Фото © СУ СК России по Пензенской области

Доказательства, собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем участникам организованной группы в зависимости от роли каждого за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального следственного управления с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

Следствием и судом установлено, что с января 2013 года по декабрь 2017 года житель города Пензы создал организованную группу, в которую вошли еще три фигуранта.

С целью совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, в период с 2013 по 2017 годы осужденные образовали не менее 35 так называемых «технических» фирм, привлекли более 60 лиц для выполнения функций подставных директоров «технических фирм» и «ИП», открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России.

Члены ОПГ за обналичивание и «транзит» денежных средств получали не менее 0,5% от поступавших сумм. Для осуществления незаконной банковской деятельности ими изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2017 годы объем операций, осуществленных участниками организованной группы, составил более 2,5 млрд рублей. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор за обналичивание денежных средств на общую сумму более 100 млн рублей.

Организатором преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализованы денежные средства на общую сумму более 28 млн руб.

С целью получения заблокированных в банках РФ денежных средств клиентов организатор ОПГ совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды подложные документы для получения положительных решений и дальнейшего вывода денежных средств.

В 2016 году организатором и участницей ОПГ подделаны официальные документы и представлены в службу судебных приставов для взыскания с «технической» фирмы якобы имевшегося долга.

Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн рублей, он взят под стражу в зале суда. Остальным участникам организованной группы судом назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месцев до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тысяч рублей. С подсудимых солидарно взыскано в доход государства Российской Федерации более 100 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.